1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
   一、承認本公司九十八年度財務報表。
   二、盈餘分配︰每股配發現金股利新台幣0.7元。
   三、同意本公司章程部分條文修訂案。
   四、改選董事及監察人︰
         當選董事︰王勳聖、南和興產(股)公司代表人陳田原、吳均龐、中化合成生技
         (股)公司代表人蔡喜雄、財團法人王民寧先生紀念基金會代表人蔡敬鐘
        當選監察人︰王勳煇、鄭錫沂
   五、同意解除董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無