1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市松高路六十八號亞太會館地下一樓大觀A區
4.召集事由:
一、報告事項（一）九十九年度營業報告（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告
     （三）報告本公司九十九年度資金貸與他人辦理情形（四）報告本公司九十九年度
       背書保證辦理情形。
二、承認事項︰（一）承認九十九年度決算表冊案（二）承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項︰（一）討論本公司章程部分條文修訂案（二）討論本公司「資金
      貸與他人作業程序」部分條文修訂案（三）討論本公司「背書保證作業程序」部
      分條文修訂案（四）討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無