1.董事會決議日期:101/03/16
2.股東會召開日期:101/06/06
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號2樓國賓飯店國際廳
4.召集事由:
一、報告事項(一)一0一年度營業報告
                    (二)監察人審查一00年度決算表冊報告
                    (三)報告本公司一00年度背書保證辦理情形(四)報告本公司一00年度資金貸與 
                         他人辦理情形。
二、承認事項：(一)承認一00年度決算表冊案
                        (二)承認薪酬委員會之一00年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配案
                        (三)承認一00年度盈餘分配案。
三、討論事項：(一)討論修訂本公司章程部分條文案
                        (二)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
                        (三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
                        (四)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:101/04/08
6.停止過戶截止日期:101/06/06
7.其他應敘明事項:無