說明  1.董事會決議日期:102/03/11
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由:
一﹒報告事項︰
(1)一Ｏ一年度營業報告。
(2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。
(3)報告本公司一Ｏ一年度背書保證辦理情形。
(4)報告本公司一Ｏ一年度資金貸與他人辦理情形。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(6)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
二﹒承認事項︰
(1)承認一Ｏ一年度決算表冊案。
(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。
三.討論事項︰
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
四﹒選舉事項︰改選董事及監察人案。
五﹒其他討論事項︰解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六﹒臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:
依公司法一百七十二條之一規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，
本公司於一Ｏ二年四月一日至一Ｏ二年四月十日止，每日上午九點至下午五點受理
股東就本次股東常會以書面提案申請。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司
（地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓，電話︰02-23124200轉294）。