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| 序號1:發言時間:12:00:08 事實發生日:2013/6/4符合條款:第 18 款 |
| 發言人:孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124202 |
| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/04
2.重要決議事項:
一、承認本公司營業報告書及民國101年度財務報表及合併財務報表。
二、盈餘分配︰每股配發現金股利新台幣0.5元。
三、通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。
四、通過本公司背書保證作業程序部分條文修訂案。
五、通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
六、改選董事及監察人︰
當選董事︰王勳聖、南和興產(股)公司代表人陳田原、吳均龐、中化合成生技
(股)公司代表人蔡喜雄、財團法人王民寧先生紀念基金會代表人蔡敬鐘
當選監察人︰王勳煇、鄭錫沂
七、同意解除董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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