1.董事會決議日期:103/03/07
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:台北市徐州路２號４樓（台大醫院國際會議中心４０１室）
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）一○二年度營業報告。
（二）監察人審查一○二年度決算表冊報告。
（三）報告本公司一○二年度背書保證辦理情形。
（四）報告本公司一○二年度資金貸與他人辦理情形。
二、承認事項：
（一）承認一○二年度決算表冊案。
（二）承認一○二年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項：補選一席董事案。
五、其他討論事項：解除董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
依公司法一百七十二條之一規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，
本公司於一○三年四月二日至一○三年四月十一日止，每日上午九點至下午
五點受理股東就本次股東常會以書面提案申請。受理提案處所：中國化學製
藥股份有限公司（地址：台北市中正區襄陽路二十三號五樓，電話：０２－
２３１２４２００轉２９４）