說明 |
說明 1.董事會通過日期:103/10/02 2.變更後之內部控制制度聲明書類型:設計或執行有重大缺失-遵循法令部份採全部法令均變 明。 3.變更緣由:本公司重新自行檢查本公司及孫公司庫克鼎茂公司民國102 年1月1日至民國103 年6月30日之內部控制。 4.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站 5.其他應敘明事項: (1).自行檢查本公司及孫公司庫克鼎茂公司內部控制制度之緣由: 依主管機關來函要求委 請會計師執行內部控制專案審查。 (2).委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/08/27 (3).本公司及各轉投資公司之營運、財務一切正常,不受影響,且公司權益未受損害。
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