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序號1:發言時間:14:03:32事實發生日:2015/3/6符合條款:第 17 款 |
發言人: 孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124200 |
說明 |
1.董事會決議日期:104/03/06 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)報告本公司103年度背書保證辦理情形。 (四)報告本公司103年度資金貸與他人辦理情形。 二、承認事項: (一)103年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。 (二)103年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: 一、依公司法一百七十二條之一規定,股東如欲向本公司提出股東常會議案者, 本公司於104年3月25日至104年4月7日止,每日上午九點至下午五點受理股東就 本次股東常會以書面提案申請。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司 (地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓,電話︰02-23124200轉294)。 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自104年4月28日 至104年5月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」網頁, 依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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