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| 序號1:發言時間: 16:04:42事實發生日:2015/5/28符合條款:第 18 款 |
| 發言人: 孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124200 |
| 說明 |
1.股東常會日期:104/05/28
2.重要決議事項:
一、承認103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果--
承認188,798,523權(其中以電子方式行使表決權數36,620,285權),
占表決權總數93.93%；反對5,600權(其中以電子方式行使表決權數5,600權)；
無效0權；棄權/未投票12,186,127權(其中以電子方式行使表決權數1,014,487權)。
承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。
二、承認103年度盈餘分配案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果--
承認188,798,524權(其中以電子方式行使表決權數36,620,286權),
占表決權總數93.93%；反對5,599權(其中以電子方式行使表決權數5,599權)；
無效0權；棄權/未投票12,186,127權(其中以電子方式行使表決權數1,014,487權)。
承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。
三、決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果—
贊成188,798,516權(其中以電子方式行使表決權數36,620,278權),
占表決權總數93.93%；反對5,605權(其中以電子方式行使表決權數5,605權)；
無效0權；棄權/未投票12,186,129權(其中以電子方式行使表決權數1,014,489權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
四、決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果—
贊成188,798,515權(其中以電子方式行使表決權數36,620,277權),
占表決權總數93.93%；反對5,606權(其中以電子方式行使表決權數5,606權)；
無效0權；棄權/未投票12,186,129權(其中以電子方式行使表決權數1,014,489權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
五、決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果—
贊成188,796,527權(其中以電子方式行使表決權數36,618,289權),
占表決權總數93.93%；反對7,607權(其中以電子方式行使表決權數7,607權)；
無效0權；棄權/未投票12,186,116權(其中以電子方式行使表決權數1,014,476權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
六、決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果—
贊成188,798,527權(其中以電子方式行使表決權數36,620,289權),
占表決權總數93.93%；反對5,607權(其中以電子方式行使表決權數5,607權)；
無效0權；棄權/未投票12,186,116權(其中以電子方式行使表決權數1,014,476權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
七、決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
決議：本案表決時出席股東表決權總數200,990,250權；經票決結果—
贊成176,237,263權(其中以電子方式行使表決權數24,059,025權),
占表決權總數87.68%；反對12,566,871權(其中以電子方式行使表決權數
12,566,871權)；無效0權；棄權/未投票12,186,116權(其中以電子方式行使表決權數
1,014,476權)。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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