說明 1.董事會決議日期:105/03/08
2.股東會召開日期:105/05/27
3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由:
一、討論事項：
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
二、報告事項：
(一)一Ｏ四年度營業報告。
(二)監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。
(三)一Ｏ四年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(五)報告本公司截至一○四年十二月三十一日止背書保證辦理情形。
(六)其他報告。
三、承認事項：
(一) 一Ｏ四年度營業報告書及決算表冊案。
(二) 一Ｏ四年度盈餘分配案。
四、討論事項及選舉事項：
(一) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選舉辦法」案。
(三)本公司對子公司「中化裕民健康事業(股)公司」釋股案。
(四)選舉事項：
改選董事(含獨立董事)案。
(五)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/03/29
6.停止過戶截止日期:105/05/27
7.其他應敘明事項:
一、依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ五年三月
二十三日至一Ｏ五年四月一日止，受理股東就本次股東常會以提案及董事(含獨立
董事)之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。
受理提案及提名處所︰中國化學製藥股份有限公司財務部（地址︰台北市中正區襄
陽路二十三號五樓）。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自一Ｏ五年四月二十七日至一Ｏ五年五月二十四日止，請逕登入臺灣集中保管結算
所(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。