1.股東臨時會日期:107/11/14
2.重要決議事項:
重要決議事項一、章程修訂:
本案表決時出席股東表決權總數226,982,129權；經票決結果-贊成221,481,299 權
(其中以電子方式行使表決權數45,397,215權)
,占表決權總數97.57%；反對376,924權(其中以電子方式行使表決權數376,924權)；
無效0權；棄權/未投票5,123,906權(其中以電子方式行使表決權數4,693,212權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
重要決議事項二、董事選舉:
董事選舉統計結果，
戶號9102號中化合成生技股份有限公司代表人：王勳聖先生，得票權數206,150,861權，
戶號74315號財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇先生，
得票權數204,161,388權， 獨立董事選舉統計結果，
陳宏守先生，得票權數204,925,757權，
周延鵬先生，得票權數204,778,919權，
吳素環女士，得票權數204,618,523權。
董事當選人為：
中化合成生技股份有限公司代表人：王勳聖先生
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇先生
獨立董事當選人為：
陳宏守先生，周延鵬先生，吳素環女士
重要決議事項三、其他事項:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案：
本案表決時出席股東表決權總數226,990,129權；經票決結果-
贊成221,434,613權(其中以電子方式行使表決權數45,350,529權),占表決權
總數97.55%；反對420,221權(其中以電子方式行使表決權數420,221權)
；無效0權；棄權/未投票5,135,295權(其中以電子方式行使表決權數4,696,601權)。
贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。
3.其他應敘明事項:無