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序號2:發言時間:16:27:52事實發生日:2006/3/15符合條款:第二條第17款 |
發言人:孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124200 |
說明 |
1.董事會決議日期:95/03/15 2.股東會召開日期:95/06/09 3.股東會召開地點:台北市松高路六十八號亞太會館地下一樓大觀B區。 4.召集事由:一、報告事項︰(一)九十四年度營業報告(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告(三)報告本公司九十四年度背書保證辦理情形(四)訂定本公司董事、監察人及經理人「道德行為準則」報告。二、承認九十四年度決算表冊案(二)承認九十四年度盈餘分配案(三)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案(四)討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。三、臨時動議。 5.停止過戶起迄日期:95/04/11~95/06/09 6.其他應敘明事項:不適用。
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