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| 序號1:發言時間:10:53:58事實發生日:2006/6/9符合條款:第二條第18款 |
| 發言人:孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124200 |
| 說明 |
1.股東會日期:95/06/09
2.重要決議事項:中國化學製藥股份有限公司95年6月9日召開之股東常會，會中︰
一、報告事項︰
（一）本公司94年度營業報告。
（二）監察人審查94年度決算表冊報告。
（三）報告本公司94年度背書保證辦理情形。
（四）訂定本公司董事、監察人及經理人「道德行為準則」報告。
二、承論及討論︰
（一） 94年度營收淨額新台幣232,899萬元、營業利益新台幣30,346萬元、稅前淨利新台幣15,105萬元、稅後淨利新台幣4,642萬元。
（二）承認本公司94年度盈餘分配案︰決議︰配發現金股利每股新台幣0.7元。
（三）討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。
（四）討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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