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| 序號1:發言時間:15:41:04事實發生日:2007/6/20符合條款:第二條 第 18款 |
| 發言人:孫蔭南發言人職稱:副總經理發言人電話:02-23124200 |
| 說明 |
1.股東會日期: 96/06/08
2.重要決議事項: 中國化學製藥股份有限公司96年6月8日
召開之股東常會，會中：
一、報告事項︰
（1）九十五年度營業報告。
（2）監察人審查九十五年度決算表冊報告。
（3）報告本公司九十五年度背書保證辦理情形。
（4）報告本公司修訂「董事會議事規則」。
二、承認及討論：
（1） 95年度營收淨額新台幣252,639萬元、
營業利益新台幣28,778萬元、稅前淨利新台幣
23,620萬元、稅後淨利新台幣24,332萬元。
（2）承認本公司九十五年度盈餘分配案：
決議：配發現金股利每股新台幣0.7元。
（3）討論本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
（4）討論本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。
（4）討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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