1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/31

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.召集事由一、報告事項:

 (1)一○六年度營業報告。

 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

 (3)一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

 (4)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)一○六年度營業報告書及決算表冊案。

 (2)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/02

11.停止過戶截止日期:107/05/31

12.其他應敘明事項:

  (1)依證券交易法第26條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

     其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

  (2)依公司法172條之1規定，受理股東提案權：

     股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

     議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

     受理期間：自107年3月31日起至107年4月9日下午五時止(以送寄達為憑)

   【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯

      絡人及聯絡方式】。

    受理處所：中化合成生技股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區東興街1號)。

    提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

    審查標準：公司董事會得不列為議案之情形：

                  (1)該議案非股東會所得決議者。

                  (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

                  (3)該議案於公告受理期間外提出者。

  (3)本次股東常會電子投票期間自107年5月1日至107年5月28日止，請逕登

     入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

    【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。