1.股東會決議日:108/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：中國化學製藥(股)公司代表人：王勳聖
  董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇
  董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
  董事：中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：王勳聖
     中國化學製藥股份有限公司(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長
     中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
     蘇州中化藥品工業有限公司董事
  (2)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇
     蘇州中化藥品工業有限公司董事長
     中國化學製藥股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事
  (3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
     中化合成生技股份有限公司總經理
     PHARMAPORTS,LLC(中化合成生技股份有限公司法人代表人)董事長
     蘇州中化合成生技商貿有限公司執行董事
  (4)董事：中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南
     中國化學製藥股份有限公司副總經理
     中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
     中化裕民健康事業股份有限公司總經理
     蘇州中化藥品工業有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：中國化學製藥(股)公司代表人：王勳聖
  董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇
  董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
  董事：中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事：中國化學製藥(股)公司代表人：王勳聖/蘇州中化藥品工業有限公司董事
  董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇/蘇州中化藥品工業有限公司董事長
  董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信/蘇州中化合成生技商貿有限公司執行董事
  董事：中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
  蘇州中化藥品工業有限公司：中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
  蘇州中化合成生技商貿有限公司：蘇州工業園區蘇華路1號世紀金融大廈1幢1710室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  蘇州中化藥品工業有限公司：西藥製劑及保健用品之生產及販售
  蘇州中化合成生技商貿有限公司：化學原料之買賣與各類專利、技術代理及諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無