1.董事會決議日期:103/03/07
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)其他報告。
(二)承認事項:
(1)一○二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
依公司法172之1條規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬定於
103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所：中化合成生技股份有
限公司（地址：新北市樹林區東興街1號，電話：02-86843318分機839)。