1.董事會決議日期:104/03/06

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)其他報告。

(二)承認事項:

(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

1.依公司法172之1條規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司擬定於104年4月13日起至104 年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。另請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：中化合成生技股份有限公司（地址：新北市樹林區東興街1號，電話：02-86843318分機839)。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為104年5月19日至104年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。