序號	 1	發言日期	 104/03/06	發言時間	 14:03:32
發言人	 孫蔭南	發言人職稱	 副總經理	發言人電話	 02-23124200
主旨	
 公告本公司第二十二屆第十二次董事會決議
召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	　第 17 款	事實發生日	 104/03/06
說明	
1.董事會決議日期:104/03/06
2.股東會召開日期:104/05/28
3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)103年度營業報告。
(二)監察人審查103年度決算表冊報告。
(三)報告本公司103年度背書保證辦理情形。
(四)報告本公司103年度資金貸與他人辦理情形。
二、承認事項：
(一)103年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。
(二)103年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/03/30
6.停止過戶截止日期:104/05/28
7.其他應敘明事項:
一、依公司法一百七十二條之一規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，
本公司於104年3月25日至104年4月7日止，每日上午九點至下午五點受理股東就
本次股東常會以書面提案申請。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司
（地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓，電話︰02-23124200轉294）。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年4月28日
至104年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】