序號	 1	發言日期	 106/03/08	發言時間	 17:11:36
發言人	 孫蔭南	發言人職稱	 副總經理	發言人電話	 02-23124200
主旨	
 公告本公司第二十三屆第六次董事會決議召開
一○六年度股東常會相關事宜
符合條款	　第 17 款	事實發生日	 106/03/08
說明	
1.董事會決議日期:106/03/08
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ五年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○五年決算表冊報告。
(3)一Ｏ五年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)報告本公司截至一○五年十二月三十一日止背書保證辦理情形。
(5)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ五年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一Ｏ五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(2)本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ六年
三月二十一日至一Ｏ六年三月三十日止， 受理股東就本次股東常會提案，凡
有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所︰
中國化學製藥股份有限公司財務部（地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一Ｏ六年四月
二十六日至一Ｏ六年五月二十三日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司
「股票e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。