序號	 1	發言日期	 107/03/13	發言時間	 17:35:47
發言人	 孫蔭南	發言人職稱	 副總經理	發言人電話	 02-23124200
主旨	
 公告本公司第二十三屆第十二次董事會決議召開
一Ｏ七年度股東常會相關事宜
符合條款	　第 17 款	事實發生日	 107/03/13
說明	
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ六年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○六年決算表冊報告。
(3)一Ｏ六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ六年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一Ｏ六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法一百七十二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ七年三月二十三日至
一Ｏ七年四月三日止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於
上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所︰中國化學製藥股份有限公司
財務部(地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自一Ｏ七年四月二十八日至一Ｏ七年五月二十六日止，請逕登入臺灣集中保管結算所
(股)公司「股票e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，
依相關說明投票。