序號	 2	發言日期	 107/09/26	發言時間	 18:02:29
發言人	 孫蔭南	發言人職稱	 副總經理	發言人電話	 02-23124200
主旨	
 公告本公司董事會決議召開
107年度第1次股東臨時會相關事宜
符合條款	　第 17 款	事實發生日	 107/09/26
說明	
1.董事會決議日期:107/09/26
2.股東臨時會召開日期:107/11/14
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路3段223號B2
(台北矽谷國際會議中心B2)。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選第24屆董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任第二十四屆董事(含獨立董事)及
其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/10/16
11.停止過戶截止日期:107/11/14
12.其他應敘明事項:無